A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), deteve, hoje, no concelho de Loures, dois homens suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional que se dedica à prática de criminalidade económica financeira, burlas e branqueamento de capitais, através do modus operandi “CEO Fraud”.
O dinheiro obtido forma ilícita por esta organização ascende a cerca de cinco milhões de euros e tinha proveniência em bancos da Finlândia, burlando empresas desse país.
Era depois transferido para contas nacionais, especificamente criadas para rececionar estes fundos, tituladas por empresas fictícias criadas especificamente para esse efeito, dinheiro que mal entrava em território nacional era de imediato dissipado para outras contas bancárias.
Já recentemente tinham sido detidos outros dois suspeitos pela prática de crimes de idêntica natureza, integrantes de uma outra célula da mesma organização criminosa.
Os detidos, ambos com 22 anos, irão ser presentes hoje à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.